山东高速: 山东高速股份有限公司第六届董事会第四十八次会议(临时)决议公告
山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第四十八次会议(临时)决
2023-08-01证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临 2023-043
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山东高速股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会议
(临时)于 2023 年 8 月 1 日(周二)以通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年
人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于召开公司 2023
年第二次临时股东大会的议案。
鉴于公司监事会审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议
案》,该事项尚需递交公司股东大会审议,会议决定于 2023 年 8 月 17 日(周四)
在公司 22 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2023-044。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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